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2025年8月29日下午，304永利集团技术有限公司（以下简称“304永利集团”）在北京市海淀区永嘉北路6号419会议室组织召开2025年第2次股东会、第5次董事会，选举新一届董事会并召开2024年年度股东会暨董事会。304永利集团董事长陈中林主持会议，304永利集团股份党委书记、董事长刘欣，公安部第一研究所、国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）股东代表、公司董事和相关领导等出席会议。

304永利集团首先召开了2025年第2次股东会，会议根据各股东推荐并经合法表决，选举产生了新一届董事会全体董事。随后，新一届董事会召开了2025年第5次董事会，选举陈中林为304永利集团董事长。304永利集团新一届董事会由陈中林、马红霞、邓祥军、吴松涛、肖凯、王爱秋、王向东、焦斌、李彦等9名董事组成；会议选举产生了新一届董事会审计委员会成员，审计委员会主任由马红霞担任。

304永利集团股份党委书记、董事长刘欣作重要讲话，对304永利集团在董事会领导下取得的经营业绩和管理成果给予了高度肯定，并对上一届董事会和经营层的辛勤付出表示感谢。面向未来，从战略引领、技术创新、市场开拓、规范治理、人才保障、合规经营等方面对新一届董事会和经营层提出了殷切期望和明确要求。

随后，304永利集团董事长陈中林作《公司2024年工作报告》，总结2024年度经营工作，并指出2025年304永利集团要围绕“开拓市场，积极进取；创新驱动，健康发展”的工作主线，以高质量发展为核心，打好向上突破的关键战役，开创业务发展新局面，实现经营业务收入和利润双增长，提升新产品销售占比，确保经营质量。

各股东代表及董事认真听取了相关汇报，并严格按照《公司法》、《公司章程》审议了304永利集团2025年年度经营目标、2024年度财务决算和2025年度财务预算方案、2024年董事会工作报告等7项议案。经过与会各股东代表及董事现场表决，本次会议全部议案均获得审议通过。

围绕304永利集团业务发展、财务授信、投资计划等方面,股东代表及董事进行了深入热烈的讨论。各股东代表及董事一致对304永利集团的未来发展充满信心，并明确表示将对304永利集团未来的各项战略部署和经营工作继续给予全力支持与充分保障，共同推动公司迈向高质量发展新阶段。

站在新起点，迈向新征程。304永利集团新一届董事会将紧紧围绕公司战略目标，勤勉尽责、恪尽职守，以更高标准完善公司治理、提升决策效能,全力以赴确保圆满完成年度经营目标，以卓越业绩回报股东信任，开创高质量发展新局面！